本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、精确、完好，公告不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。　　特别提示：　　1、本次股东大会未呈现否决议案的情形。　　2、本次股东大会未触及变卦前次股东大会决议。　　一、会议召开和列席状况　　会议工夫：2023年4月7日下午14：00　　会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼　　会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式　　会议召集人：企业第七届董事会　　会议掌管人：董事长薛忠民先生　　本次股东大会的召集、召开顺序、列席会议人员资历及表决顺序契合有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和企业章程的规则。　　列席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东受权委托代表共30名，代表31名股东，代表股份1,110,076,931股，占企业有表决权股份总数的66.1499%。　　列席本次股东大会现场会议的股东受权委托代表共7名，代表8名股东，代表股份1,029,826,096股，占企业有表决权股份总数的61.3677%。　　经过网络投票表决的股东共23人，代表股份80,250,835股，占企业有表决权股份总数的4.7822%。　　独自或算计持有上市企业5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共30名，代表有表决权的股份数99,202,327股，占企业股份总数的5.9115%。　　企业董事、监事和董事会秘书列席了本次会议，企业局部初级管理人员及律师列席了本次会议。　　二、议案审议表决状况　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式停止了表决，议案须经列席会议的股东所持无效表决权的二分之一以上经过。　　审议表决后果如下：　　1、审议《关于2022年度报告及摘要的议案》　　该项议案总无效表决股份数爲1,110,076,931股。赞同1,109,675,303股，占列席会议有表决权股份总数的99.9638%；支持246,228股，占列席会议有表决权股份总数的0.0222%；弃权155,400股，占列席会议有表决权股份总数的0.0140%；该议案获经过。　　其中，列席会议的除独自或算计持有上市企业5%以上股份的股东以外的其他股东表决后果爲：赞同98,800,699股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的99.5952%；支持246,228股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.2482%；弃权155,400股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.1566%。　　2、审议《关于2022年度董事会打工报告的议案》　　该项议案总无效表决股份数爲1,110,076,931股。赞同1,109,675,303股，占列席会议有表决权股份总数的99.9638%；支持246,228股，占列席会议有表决权股份总数的0.0222%；弃权155,400股，占列席会议有表决权股份总数的0.0140%；该议案获经过。　　其中，列席会议的除独自或算计持有上市企业5%以上股份的股东以外的其他股东表决后果爲：赞同98,800,699股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的99.5952%；支持246,228股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.2482%；弃权155,400股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.1566%。　　3、审议《关于2022年度监事会打工报告的议案》　　该项议案总无效表决股份数爲1,110,076,931股。赞同1,109,675,303股，占列席会议有表决权股份总数的99.9638%；支持246,228股，占列席会议有表决权股份总数的0.0222%；弃权155,400股，占列席会议有表决权股份总数的0.0140%；该议案获经过。　　其中，列席会议的除独自或算计持有上市企业5%以上股份的股东以外的其他股东表决后果爲：赞同98,800,699股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的99.5952%；支持246,228股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.2482%；弃权155,400股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.1566%。　　4、审议《关于2022年度财务决算的议案》　　该项议案总无效表决股份数爲1,110,076,931股。赞同1,109,675,303股，占列席会议有表决权股份总数的99.9638%；支持246,228股，占列席会议有表决权股份总数的0.0222%；弃权155,400股，占列席会议有表决权股份总数的0.0140%；该议案获经过。　　其中，列席会议的除独自或算计持有上市企业5%以上股份的股东以外的其他股东表决后果爲：赞同98,800,699股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的99.5952%；支持246,228股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.2482%；弃权155,400股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.1566%。　　5、审议《关于2022年利润分配的议案》　　该项议案总无效表决股份数爲1,110,076,931股。赞同1,109,830,703股，占列席会议有表决权股份总数的99.9778%；支持246,228股，占列席会议有表决权股份总数的0.0222%；弃权0股；该议案获经过。　　其中，列席会议的除独自或算计持有上市企业5%以上股份的股东以外的其他股东表决后果爲：赞同98,956,099股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的99.7518%；支持246,228股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.2482%；弃权0股。　　6、审议《关于2023年日常关联买卖估计的议案》　　该项议案总无效表决股份数爲99,202,327股（关联股东中国建材股份无限企业逃避表决）。赞同98,954,099股，占列席会议有表决权股份总数的99.7498%；支持248,228股，占列席会议有表决权股份总数的0.2502%；弃权0股。　　其中，列席会议的除独自或算计持有上市企业5%以上股份的股东以外的其他股东表决后果爲：赞同98,954,099股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的99.7498%；支持248,228股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.2502%；弃权0股。　　7、审议《关于2023年存款预算及相关存款受权的议案》　　该项议案总无效表决股份数爲1,110,076,931股。赞同1,052,296,807股，占列席会议有表决权股份总数的94.7949%；支持57,780,124股，占列席会议有表决权股份总数的5.2051%；弃权0股；该议案获经过。　　其中，列席会议的除独自或算计持有上市企业5%以上股份的股东以外的其他股东表决后果爲：赞同41,422,203股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的41.7553%；支持57,780,124股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的58.2447%；弃权0股。　　8、审议《关于2023年度担保额度调整及新增担保估计的议案》　　该项议案总无效表决股份数爲1,110,076,931股。赞同1,078,092,206股，占列席会议有表决权股份总数的97.1187%；支持31,984,723股，占列席会议有表决权股份总数的2.8813%；弃权2股，占列席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案获经过。　　其中，列席会议的除独自或算计持有上市企业5%以上股份的股东以外的其他股东表决后果爲：赞同67,217,602股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的67.7581%；支持31,984,723股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的32.2419%；弃权2股，占列席本次会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.0000%。　　三、律师出具的法律意见　　本次股东大会由北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、赵垯全律师现场见证，并出具了法律意见书。律师以为：本次会议的召集、召开顺序契合法律、行政法规、《上市企业股东大会规则》及《企业章程》的规则，列席会议人员及会议召集人的资历均合法无效，本次会议的表决顺序、表决后果合法无效。　　四、备查文件　　1、企业2022年度股东大会决议；　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份无限企业2022年度股东大会的法律意见书》。　　特此公告。　　中材科技股份无限企业　　二〇二三年四月七日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP